August 2004 - An African investor recently approached a Singapore branch of a European private bank wanting to deposit $50 million.

June 2004 - Per le banche piu collaborazione e controllo dei clienti.

June 2004 - Um Finanztransaktionen im Dienste des Terrorismus erfolgreich zu bekämpfen, muessen Bankiers die Geschäfte ihrer Kunden mit aeusserster Skepsis prüfen. Die Bundesanwaltschaft hat momentan 82 verdächtige Konten unter der Lupe.

March 2004 - Los servicios dedicados a seguirle la pista a narcotraficantes, operaciones de lavado de dinero, terroristas y políticos corruptos, incluyendo sus socios o familiares, están en su mejor momento en el sur de la Florida y Latinoamérica, sobre todo después de aprobarse la Ley Patriótica.

October 2003 Rien de pire que d'être montré du doigt pour avoir accueilli les millions d'un dictateur corrompu. Pour «gérer le risque de réputation», les banques font désormais appel à des sociétés spécialisées qui leur vendent clés en main des listes contenant des centaines de milliers de noms.

October 2003 Una empresa británica vinculada al mundo financiero ha establecido una lista de 200.000 personas que pueden representar un riesgo potencial para cualquier entidad bancaria de renombre, no sólo por sí mismas sino también por sus relaciones y negocios con terceros.

February 2003 - Politically Exposed Persons (PEPs) - Heute ist der Begriff politisch exponierter Personen (kurz PEPs) bei der Bekämpfung der Geldwäscherei Industriestandard. Das war noch vor einem Jahr anders.Dabei ist die Schweiz Trendsetter bei der Bekaempfung der Geldwäscherei, Know YourCustomer und der Identifikation potenzieller Kunden, ist David G. Leppan, CEO Global Objectives, ueberzeugt.

September 2002 - Money laundering has thrust itself to the top of the agenda for bank management.

July 2002 - Interview with David Leppan, World-Check (German): Finanzinstitute können bei World-Check die Seriosität ihrer Kunden abklären. Über 70 000 Personen sind dort fichiert.

July 2002 - Banks are turning to technology more in their effort to counteract financial crime. Financial institutions have recognized the need for more sophisticated and alternative measures such as software and databases that review banks' clients.