June 2002 - Financial institutions are using sophisticated software to cut off funding to terrorists: One of the latest weapons in the war on terrorism is not being deployed by the military, but by banks.
May 2002 - Interview with David Leppan, World-Check (German): Jaehrlich gelangen Unsummen "schmutzigen" Geldes in Umlauf. Nach zahlreichen Skandalen sind Banken vorsichtig geworden und schauen bei Kontoeroeffnungen genauer hin.
April 2002 - Interview with David Leppan (German): Wo Geld ist, ist auch Schwarzgeld. Und das ist neuerdings bei Banken nicht mehr sonderlich beliebt. Ein Problem. Und eine zukunftsträchtige Geschäftsidee.
April 2002 - Wer in dieser Datenbank zu finden ist, hat es schwer. Er steckt entweder so tief im Sumpf des Verbrechens oder hat eine so wichtige Position inne, dass ihm diese das Leben mitunter schwer macht. Wessen Name hier gespeichert ist, vor dem muss sich die (Finanz-) Welt in Acht nehmen.
February 2002 - A new database is helping private banks to fight global terrorism : David Leppan is the founder and head of World-Check, an electronic database that houses profiles on high-risk and potential high-risk individuals. Leppan describes World-Check as a banking compliance tool for the 21st Century, allowing banks to comply with regulations and better evaluate the risk level of highprofile individuals.
December 2001 - Jungunternehmer David Leppan hilft Banken bei der Identifizierung zwielichtiger Kunden. (German): Mohammed Abacha ist von Beruf Kontoinhaber. Der Sohn des nigerianischen Ex-Diktators Sani Abacha parkte zwischen 1993 und 1998 drei Milliarden Dollar bei diversen Banken. Beutegut, ohne Zweifel. Aber wenn die Kontrollen versagen, können ehrenwerte Bankhäuser schon mal zu Komplizen korrupter Regime werden.
July 2001 - Interview with David Leppan (French): David Leppan a dressé des listes de clients à risques. Cet Africain du Sud considère les instituts bancaires suisses comme une véritable valeur de référence.
May 2001 - Politically Exposed Persons - An interview with David Leppan, World-Check (German): David Leppan, ein findiger Kopf, hat Listen politisch exponierter Personen erstellt, um die Schweizer Banken zukunftsorientiert vor Compliance-Risiken zu bewahren. Für ihn gelten die Schweizer Banken auf Grund der hiesigen strengen Gesetzgebung und Regulierung als eigentliche Benchmark.
